„ас новостей
—амые гор€чие событи€ и объективные новости из жизни нашего региона.
Ёфир от 21.11.2017

«акончено расследование де€тельности ќѕ√, организованной —таниславом ћацелевичем

17.07.2017 16:35

Ќа собственность экс-банкира, его подельников и родственников наложен арест на 300 млн рублей.

 ак сообщило —” —  –оссии по ќмской области, завершено расследование уголовного дела по обвинению предпринимател€ —танислава ћацелевича и других лиц в незаконной банковской де€тельности, легализации денежных средств, полученных в результате преступной де€тельности, и создании преступного сообщества.†

Ќапомним, что дело в отношении главы "ѕервой гильдии строителей" и банкира было†возбуждено†в сент€бре 2015 года. ≈го обвинили в создании преступной группы и отмывании денег в особо крупном размере. ќѕ√ вела свою де€тельность в течение нескольких лет. «а это врем€, по некоторым данным, было обналичено около 9 млрд рублей.†

Ќа сделку со следствием согласилась бухгалтер ћацелевича†≈катерина Ѕунакова. ќна помогла установить круг лиц, причастных к преступной де€тельности, а также пор€док совершени€ незаконных банковских операций.†

 ак вы€снило следствие, в своей де€тельности члены преступной группировки использовали не менее 48 фиктивных фирм. ќбщий доход ќѕ√ составил более 322 млн рублей. ¬ цел€х возможной компенсации имущества на собственность обвин€емых и их родственников наложен арест на 300 млн рублей.†

¬ насто€щее врем€ все следственные действи€ закончены, восемь обвин€емых ознакомлены в материалами дела, которое будет направлены в прокуратуру дл€ решении вопроса о направлении в суд.

–убрика:  риминал, √лавное
 омментариев нет.
ѕќƒЅќ ј
–еклама от YouDo
«амена диспле€ iPhone 6: смотреть все отзывы.